Una contestazione penale in materia fiscale può mettere a rischio il futuro di un’impresa o di una persona. Dietro queste accuse si celano spesso operazioni commerciali complesse, interpretazioni normative controverse o difficoltà nella gestione di regole in continua evoluzione. Con oltre 40 anni di esperienza, abbiamo maturato competenze uniche negli aspetti più delicati della responsabilità penale in ambito tributario e fiscale, come il transfer pricing, stabili organizzazioni, estero-vestizioni e frodi fiscali. Collaboriamo strettamente con i migliori Studi di commercialisti e tributaristi per offrire una difesa integrata e strategica. Assistiamo abitualmente persone fisiche, società, gruppi, imprenditori, legali rappresentanti e professionisti, sia italiani sia esteri, assicurando la difesa in giudizio e la consulenza stragiudiziale.
Assistenza legale per persone fisiche, imprese e professionisti
Forniamo assistenza e difesa legale a imprese italiane ed estere, professionisti e imprenditori individuali, oltre a soggetti con operatività internazionale coinvolti in procedimenti per reati tributari, fiscali e doganali. La nostra competenza spazia dalle classiche fattispecie di evasione alle questioni più complesse di fiscalità internazionale: transfer pricing, stabili organizzazioni, controllo estero su società italiane, riorganizzazioni societarie con implicazioni fiscali, voluntary disclosure e regolarizzazioni fiscali.
Difesa legale integrata e coordinamento strategico
Il diritto penale tributario richiede una sinergia perfetta tra competenza penalistica e conoscenza fiscale. Con oltre 40 anni di esperienza, abbiamo maturato la certezza che la collaborazione sistematica con commercialisti e tributaristi di eccellenza è decisiva per costruire difese che tengano conto di tutti gli aspetti: penali, civili, amministrativi e contabili. Questo approccio si rivela essenziale soprattutto nei procedimenti complessi che coinvolgono accertamenti paralleli, sequestri preventivi, confische o istanze di voluntary disclosure. In questi casi, ogni mossa deve essere pianificata con precisione per proteggere il patrimonio e garantire la continuità aziendale. Negli anni abbiamo sviluppato una solida rete di consulenti tecnici e fiscali e collaboriamo con primari studi di commercialisti e tributaristi, assicurando difese coordinate ed efficaci anche nelle controversie più delicate.
Aree specifiche di intervento
Reati tributari e fiscali
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di IVA e ritenute certificate;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- Frode fiscale;
- Reati di cui al d.lgs. 74/2000;
- Transfer pricing, stabili organizzazioni, estero-vestizioni;
- Riciclaggio e autoriciclaggio;
- Voluntary disclosure e applicazione delle cause di non punibilità in ambito penale.
Reati doganali e accise
- Contrabbando e sottrazione di tabacchi lavorati;
- Contraffazione;
- Violazione accise;
- Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici;
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
- Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche;
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni.
Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e compliance fiscale
- Analisi e implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione di reati tributari;
- Internal auditing;
- Difesa in giudizio di società incolpate ex d.lgs. 231/2001 e organismi di vigilanza (ODV).
Domande frequenti
Posso beneficiare della voluntary disclosure se sono sotto indagine?
La voluntary disclosure è di norma accessibile solo se non sono già in corso indagini fiscali formali o accertamenti da parte delle autorità. Tuttavia, ogni situazione presenta peculiarità: valuteremo attentamente il tuo caso per individuare le strategie di regolarizzazione più adatte e compatibili con la tua posizione processuale.
Come vengono gestiti i sequestri preventivi fiscali?
Sviluppiamo strategie immediate per la tutela del patrimonio e la continuità aziendale, coordinando le istanze di dissequestro con la strategia difensiva generale.
Potete collaborare con consulenti tecnici di mia fiducia?
Certamente. Esaminata la situazione, possiamo lavorare efficacemente anche con i consulenti tecnici di vostra scelta.
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